عمومية «الوطنية للتأمين» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة “صدى الخبر”

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الأحد.<br /><br />وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:<br /><br />1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.<br /><br />2. التصويت بالموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م. بعد مناقشته.<br /><br />3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.<br /><br />4. التصويت بالموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2025م والربع الأول للعام 2026م وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي وقدره 2,325,000 ريال وهم: برايس ووترهاوس كوبرز، وكى بي إم جي.<br /><br />5. التصويت بالموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 16-06-2025م ولمدة 3 سنوات، وتنتهي بتاريخ 15-06-2028م.<br /><br />والأعضاء المنتخبون هم: د. حسين عقيل، فيصل شرارة، أمين العفيفي، هيثم البكري، نضال رضوان، رائد ساتر، عمر هاشم، عبير كعكي، سامي الحلبي.<br /><br />6. التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ومصاريف أخرى، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت في عام 2024م كانت بمبلغ 3,853,512 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.<br /><br />7. التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة أمين العفيفي وفيصل شرارة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت لعام 2024م كانت بمبلغ 760,048 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.<br /><br />8. التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة أمين العفيفي وفيصل شرارة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد اتفاقية إعادة التأمين الإختياري، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2024م كانت 663,335 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.<br /><br />9. التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة أمين العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2024م كانت بمبلغ 3,489,191 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.<br /><br />10. التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الناغي والتي لعضو مجلس الإدارة طاهر الدباغ (مستقيل اعتباراً من 1 أكتوبر 2024م)، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2024م كانت بمبلغ 12,646,029 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.<br /><br />11. التصويت بالموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة بالشركة الوطنية للتأمين.<br /><br />12. التصويت بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.<br /><br />13. التصويت بالموافقة على صرف مبلغ 2,524,091 ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.