أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 10 أبريل 2025م وتنتهي في 9 أبريل 2028م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-05-29 الموافق 2024-12-01، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-07-01 الموافق 2025-01-01.
وأضافت أن في ضوء الأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس وسياسة عضوية مجلس الإدارة وسياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة، تكون شروط وإجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة (سابك)، كما يلي:
أولاً : شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة
1. استيفاء الشروط والمبادئ الرئيسة الواردة في سياسة عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة العادية .
2. ألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.
3. ألا يكون المرشح مخالفاً للقواعد والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
ثانياً: إجراءات ومتطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة
على من يرغب بالترشح وتتوفر فيه الشروط وفق الضوابط والأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة أن يقوم بتقديم المتطلبات التالية خلال المدة المحددة في الإعلان:
1. تقديم سيرته الذاتية، متضمنة معلومات عن مهنته، والوظيفة الأساسية التي يشغلها حاليا، ومؤهلاته العلمية، وخبرته العملية فى مجال أعمال الشركة.
2. تقديم أي نماذج وإقرارات و إفصاحات تقرها الشركة، ومنها:
نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
نموذج رقم (1) الخاص بالسيرة الذاتية للمرشح.
تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (۳) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
. الإفصاح للمجلس والجمعية العامة عن أي حالات تعارض للمصالح وفق الإجراءات المقررة من الهيئة.
4. إرفاق بياناً يحدد فيه عضوياته في مجالس إدارات الشركات الأخرى واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها.
5. إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بيانا من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
ملخص النتائج المالية للشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
6. تقديم المرشح بياناً بالشركات التي يشترك في إداراتها أو ملكيتها وتمارس أعملاً من شأنها منافسة الشركة، أو منافسة أحد فروع النشاط الذري تزاوله، أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة.
7. في حالة الترشح لعضوية مجلس الإدارة كعضو مستقل، يجب ألا تنطبق عليه أي من حالات عوارض الاستقلال والمنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات.
8. تقديم المرشح صورة واضحة وسارية الصلاحية من بطاقة الهوية الوطنية، سجل الأسرة – إن وجد -، أو الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين، وبيانات التواصل متضمنة (رقم الهاتف المتنقل – عنوان الإقامة والعمل – البريد الإلكتروني).
9. تكون جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغتين العربية والإنجليزية، ومصدقة من الجهات الرسمية.
ثالثاً: إجراءات ترشيح المساهم لغيره لعضوية مجلس الإدارة
في حال رغب أي من المساهمين في ترشيح غيره لعضوية المجلس، فيتم ذلك عبر إرسال خطاب إلى إدارة شؤون المجلس خلال فترة الترشح يحدد ويرفق فيه ما يلي:
1. اسم المساهم، واسم وعنوان المرشح الذي يرغب المساهم في ترشيحه لعضوية المجلس.
2.إقرار من المساهم المرشح بأنه مساهم في شركة سابك، وله حق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة.
3. تزويد الإدارة بالمتطلبات والنماذج الواردة في البند (ثانياً) من هذه الشروط موقعة من قبل المرشح.
وستتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، علماً بأن التصويت في الجمعية العامة سيقتصر على المرشحين المستوفيين للضوابط السابقة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-05-29 الموافق 2024-12-01، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-07-01 الموافق 2025-01-01.
وأضافت أن في ضوء الأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس وسياسة عضوية مجلس الإدارة وسياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة، تكون شروط وإجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة (سابك)، كما يلي:
أولاً : شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة
1. استيفاء الشروط والمبادئ الرئيسة الواردة في سياسة عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة العادية .
2. ألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.
3. ألا يكون المرشح مخالفاً للقواعد والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
ثانياً: إجراءات ومتطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة
على من يرغب بالترشح وتتوفر فيه الشروط وفق الضوابط والأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة أن يقوم بتقديم المتطلبات التالية خلال المدة المحددة في الإعلان:
1. تقديم سيرته الذاتية، متضمنة معلومات عن مهنته، والوظيفة الأساسية التي يشغلها حاليا، ومؤهلاته العلمية، وخبرته العملية فى مجال أعمال الشركة.
2. تقديم أي نماذج وإقرارات و إفصاحات تقرها الشركة، ومنها:
نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
نموذج رقم (1) الخاص بالسيرة الذاتية للمرشح.
تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (۳) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
. الإفصاح للمجلس والجمعية العامة عن أي حالات تعارض للمصالح وفق الإجراءات المقررة من الهيئة.
4. إرفاق بياناً يحدد فيه عضوياته في مجالس إدارات الشركات الأخرى واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها.
5. إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بيانا من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
ملخص النتائج المالية للشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
6. تقديم المرشح بياناً بالشركات التي يشترك في إداراتها أو ملكيتها وتمارس أعملاً من شأنها منافسة الشركة، أو منافسة أحد فروع النشاط الذري تزاوله، أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة.
7. في حالة الترشح لعضوية مجلس الإدارة كعضو مستقل، يجب ألا تنطبق عليه أي من حالات عوارض الاستقلال والمنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات.
8. تقديم المرشح صورة واضحة وسارية الصلاحية من بطاقة الهوية الوطنية، سجل الأسرة – إن وجد -، أو الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين، وبيانات التواصل متضمنة (رقم الهاتف المتنقل – عنوان الإقامة والعمل – البريد الإلكتروني).
9. تكون جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغتين العربية والإنجليزية، ومصدقة من الجهات الرسمية.
ثالثاً: إجراءات ترشيح المساهم لغيره لعضوية مجلس الإدارة
في حال رغب أي من المساهمين في ترشيح غيره لعضوية المجلس، فيتم ذلك عبر إرسال خطاب إلى إدارة شؤون المجلس خلال فترة الترشح يحدد ويرفق فيه ما يلي:
1. اسم المساهم، واسم وعنوان المرشح الذي يرغب المساهم في ترشيحه لعضوية المجلس.
2.إقرار من المساهم المرشح بأنه مساهم في شركة سابك، وله حق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة.
3. تزويد الإدارة بالمتطلبات والنماذج الواردة في البند (ثانياً) من هذه الشروط موقعة من قبل المرشح.
وستتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، علماً بأن التصويت في الجمعية العامة سيقتصر على المرشحين المستوفيين للضوابط السابقة.
