دعا مجلس إدارة شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة 08:00 مساءً من يوم الثلاثاء 24 جماد الأول 1446هـ الموافق 26 نوفمبر 2024م في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية:
1-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها للتوافق مع التعديلات المقترحة.
2- التصويت على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بـ(رأس المال).
3-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ (60) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023م، بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق. على ان يبدأ توزيع الأرباح يوم السبت بتاريخ 01/12/2024م.
4-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عيد بن ظافر السحيمي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في: 11-01-1446هـ الموافق: 17-07-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في: 18-09-2025م في المكان الشاغر.
5-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين خالد عبداللطيف حسن (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في: 11-01-1446هـ الموافق: 17-07-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في: 18-09-2025م في المكان الشاغر.
6-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار معرض تجاري لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (50,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (50,000) ريال دون أي شروط او مزايا تفضيلية.
7-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار معرض تجاري لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (50.000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (50,000) ريال دون أي شروط او مزايا تفضيلية.
8-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار مستودع لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (75,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (75,000) ريال دون أي شروط او مزايا تفضيلية.
9-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار ورشة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (148,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (175,000) ريال دون أي شروط او مزايا تفضيلية.
10-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: ومنصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط او مزايا تفضيلية.
11-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: ومنصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط او مزايا تفضيلية.
12-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط او مزايا تفضيلية.
13-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط او مزايا تفضيلية.
14-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة ر لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط او مزايا تفضيلية.
15-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: ومنصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط او مزايا تفضيلية.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية:
1-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها للتوافق مع التعديلات المقترحة.
2- التصويت على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بـ(رأس المال).
3-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ (60) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023م، بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق. على ان يبدأ توزيع الأرباح يوم السبت بتاريخ 01/12/2024م.
4-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عيد بن ظافر السحيمي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في: 11-01-1446هـ الموافق: 17-07-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في: 18-09-2025م في المكان الشاغر.
5-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين خالد عبداللطيف حسن (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في: 11-01-1446هـ الموافق: 17-07-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في: 18-09-2025م في المكان الشاغر.
6-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار معرض تجاري لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (50,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (50,000) ريال دون أي شروط او مزايا تفضيلية.
7-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار معرض تجاري لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (50.000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (50,000) ريال دون أي شروط او مزايا تفضيلية.
8-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار مستودع لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (75,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (75,000) ريال دون أي شروط او مزايا تفضيلية.
9-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار ورشة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (148,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (175,000) ريال دون أي شروط او مزايا تفضيلية.
10-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: ومنصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط او مزايا تفضيلية.
11-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: ومنصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط او مزايا تفضيلية.
12-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط او مزايا تفضيلية.
13-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط او مزايا تفضيلية.
14-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة ر لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط او مزايا تفضيلية.
15-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: ومنصور كامل الفتوح وناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال دون أي شروط او مزايا تفضيلية.
