ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة 6:30 مساءً يوم الخميس 02-05-2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
جدول أعمال الجمعية
أشارت إلى أن جدول أعمال الجمعية، يتضمن: الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته.
وأفادت بأن الجدول يتضمن: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.
ويشمل الجدول: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م وللربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه.
وأوضحت أن الجدول يتضمن: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31م.
ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام والتي لرئيس مجلس الإدارة عادل الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور تركي بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (1,009,604) ريال خلال العام الماضي 2023م (دون شروط تفضيلية).
وذكرت أن الجدول يتضمن: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة عادل الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور تركي بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (45,571,679.57) ريال خلال العام المالي 2023م (دون شروط تفضيلية).
وأضافت أن الجدول يشمل: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة عادل الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور تركي بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (1,775,240) ريال خلال العام المالي 2023م (دون شروط تفضيلية).
ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ليتوافق مع التعديلات المقترحة.
ويشمل الجدول: التصويت على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة، والتصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والتصويت على تعديل سياسة مكافأت وتعويضات أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه والادارة التنفيذية.
ومن ضمن الجدول: التصويت على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، والتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 07/ 05/ 2024م وتنتهي بتاريخ 06/ 05/ 2027م ومدتها 3 سنوات.
