عمومية «كوارا» توافق على أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة “صدى الخبر”

أعلنت شركة كوارا للتمويل، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقد يوم الأربعاء الماضي.<br /><br />وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:<br /><br />1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31- ديسمبر 2024م ومناقشته.<br /><br />2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.<br /><br />3- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.<br /><br />4- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م، بين الشركة وشركة كوارا تك، إذ أن كوارا تك خاضعة للسيطرة من قبل 3 مساهمين وهم شركة الموارد الأولى وشركة عوائد المالية وشركة نواقيس للتجارة جميعهم لديهم سيطرة مشتركة على شركة كوارا للتمويل. مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن تطوير البرمجيات والتطبيقات النظامية لشركة كوارا دون شروط أو مزايا تفضيلية وبلغ اجمالي قيمة التعاملات الممثلة للعام 2024م بمبلغ (3,133,655) ريال.<br /><br />5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في31-12-2024 م بين الشركة وشركة الخير المالية إذ أن أعضاء مجلس إدارة شركة كوارا للتمويل عبد الله بن عبد الرحمن الشلاش (رئيس مجلس الادارة)، وعبد الرحمن بن عبد العزيز المسند (عضو مجلس الادارة)، وعبد الكريم عبد العزيز الدعيجي (نائب رئيس مجلس الادارة) لديهم مصالح غير مباشرة في هذا التعامل لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة الخير كابيتال السعودية. وهي عبارة عن الرسوم المهنية والنفقات المدفوعة لشركة الخير كابيتال مقابل تعيينها مدير سجل اكتتاب للسنة المالية 2024م. بمبلغ (862,500) ريال.<br /><br />6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2024م..<br /><br />7- الموافقة على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذين.<br /><br />8- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (136,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.<br /><br />9- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بمبلغ (114,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.<br /><br />10- الموافقة على تعيين (شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاءه (KPMG)) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين وتحديد أتعابه، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني/ الثالث/ الرابع/ السنوي) من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م.