عمومية «بان القابضة» توافق على أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة “صدى الخبر”

أعلنت شركة مجموعة بان القابضة، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الأحد.<br /><br />وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:<br /><br />1-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.<br /><br />2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.<br /><br />3- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته.<br /><br />4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.<br /><br />5-الموافقة على صرف مبلغ (1,649,550 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.<br /><br />6-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وبالترخيص الوارد في الفقرة (1) وفقا للمادة (27) من نظام الشركات، و ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة .<br /><br />7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وبالترخيص الوارد في الفقرة (2) وفقا للمادة (27) من نظام الشركات، و ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة .<br /><br />8-الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه و الإدارة التنفيذية.<br /><br />9-الموافقة على تعديل سياسة معايير و إجراءات العضوية في مجلس الإدارة.<br /><br />0-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.<br /><br />11- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.<br /><br />12-الموافقة على سياسة ضوابط و معايير الأعمال المنافسة.<br /><br />13-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق ماجد الحكير ورئيس مجلس الإدارة سامي الحكير ونائب رئيس المجلس فيصل المالك مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إيجار، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وبلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ (44,770,301 ريال).<br /><br />14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة و التي لرئيس مجلس الإدارة السابق ماجد الحكير ورئيس مجلس الإدارة سامي الحكير ونائب رئيس المجلس فيصل المالك مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقود خدمات، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وبلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ (7,214,047ريال).<br /><br />15- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة سامي الحكير في أعمال منافسة للمجموعة.<br /><br />16- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة فيصل المالك في أعمال منافسة للمجموعة.<br /><br />17- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة سالم الشهراني في أعمال منافسة للمجموعة.